Nesta última quinta-feira (4), a polícia apreendeu mansões de luxo, carros, jóias, entre outros bens de valor em conexão com suposta fraude ligada ao fundo de recuperação pós-pandemia da União Europeia (UE). Além dos bens avaliados em, aproximadamente, R$ 650 milhões, a polícia prendeu 22 pessoas na Itália, Áustria, Romênia e Eslováquia.
Acusados são detidos
Após uma investigação realizada sobre o esquema de fraude da covid, na União Europeia, oito pessoas foram deitadas, 14 estão em prisão domiciliar e duas não podem mais exercer sua função profissional.
Polícia apreende bens valiosos e prende criminosos envolvidos em fraude (Foto: reprodução/GettyImages Embed)
Fraude ligada ao fundo de recuperação da covid
O Ministério Público Europeu (EPPO) informa que a organização de criminosos está sendo investigado por esquema de fraude de 2021 a 2023 para enganar pacotes de recuperação da Itália. Para esconder e realizar todo o plano, usou criptomoedas, inteligência artificial (IA) e servidores de nuvem offshore, alegou o escritório do promotor do caso.
O valor de R$ 650 milhões que foi furtado pelo grupo, foi transferido para contas bancárias na Austria, Romênia e Eslováquia. Para conseguir a quantia, foram usados dados que, supostamente, ajudariam pequenas e médias empresas, mas as informções para provar que empresas estavam ativas eram falsas.
Com toda esta fraude, há uma nova preocupação ligada ao uso indevido do fundo de recuperação de R$ 850 bilhões de dólares da União Europeia. Esse valor será usado para ajudar reerguer a economia do bloco.
Foto Destaque: União Europeia segue em alerta no caso da fraude (reprodução/GettyImages Embed)
