Em matéria publicada nesta terça-feira (28), a revista Forbes acusa a corretora de criptomoedas, Binance, de desviar fundos de US$1,8 bilhão (R$ 9,3 bilhões) de seus clientes para outras carteiras, silenciosamente. De acordo com a revista, é difícil ignorar as similaridades com as transações que contribuíram para a crise da FTX.
Segundo a Forbes, a exchange teria realizado uma série de transações entre 17 de agosto ao início de dezembro de 2022. Dos fundos dos clientes, a empresa moveu US$ 1,1 bilhão (R$ 5,7 bilhões) para Cumberland/DRW, uma empresa de negociação de alta freqüência. O restante dos recursos foi canalizado ao Amber Group, a Tron, fundada por Justin Sun e a Alameida Research, de Sam Bankman-Fried.
Desta forma, a empresa teria deixado seus clientes sem garantia caso quisessem sacar seus valores depositados. O mesmo teria acontecido com todas as garantias para depósitos em USDC, uma stablecoin com valor de um dólar, com suas reservas sendo enviadas para fundos.
(Foto: Reprodução/Pixabay)
De acordo com a revista, a empresa teria realizado “embaralhamento de ativos assustadoramente semelhante as manobras da FTX”. Outro ponto notado pela Forbes é que por se tratar de uma empresa não regulamentada como uma empresa financeira regular, a exchange acaba criando suas próprias regras abrindo margem para que possa seguir um caminho similar ao da FTX.
“Essas revelações podem encorajar os governos a exigir que as trocas financeiras sejam separadas dos custodiantes de ativos. Nas finanças tradicionais, os ativos dos clientes geralmente precisam ser mantidos em instituições consideradas custodiantes qualificadas, altamente regulamentadas e com regras específicas sobre contabilidade e segregação dos recursos dos clientes”, aponta a Forbes.
O CEO da corretora, Changpeng Zhao, negou as acusações levantadas pela revista. Em resposta a Forbes, um porta-voz da Binance pronunciou-se em portais como The Block assegurando que os fundos de seus clientes sempre estiveram seguros.
Foto destaque: Moeda Bitcoin. Reprodução/ Época Negócios
